Сучасна митниця країн СНД та ЄС

Контрольована поставка як метод оперативно-розшукової діяльності

На основі міжнародних договорів Російської Федерації або за домовленістю з митними або іншими органами іноземних держав митні органи Росії проводять таке передбачене Федеральним законом РФ оперативно-розшукових заходів як контрольована поставка. Воно проводиться з метою припинення міжнародного незаконного обігу товарів, наркотичних засобів або психотропних речовин, а також виявлення осіб, які беруть участь у такому обігу.

Контрольована поставка - це ввезення до Російської Федерації, вивезення з Російської Федерації або транзит через її територію під негласним контролем товарів, а також включених в незаконний обіг наркотичних засобів або психотропних речовин. Вона може використовуватися відносно інших предметів, що є знаряддям або засобом вчинення злочину, або предметів, здобутих злочинним шляхом, або предметів, протиправні діяння з якими є контрабандою. Суть даного заходу полягає у передачі оперативними працівниками або під їхнім контролем іншими громадянами будь-яких предметів, грошей, валюти, цінностей особам, запідозреним у скоєнні злочинів, з метою їх викриття.

Рішення про здійснення контрольованої поставки приймає Державний митний комітет РФ з негайним повідомленням про це Генерального прокурора РФ.

У разі прийняття рішення про здійснення контрольованої поставки, якщо країною призначення товарів, наркотичних засобів або психотропних речовин є іноземна держава, кримінальну справу у Російській Федерації не порушується, а про прийняте рішення начальник митного органу негайно повідомляє прокурора у встановленому порядку.

Важливість і значимість контрольованої поставки як форми оперативно-розшукової діяльності митних органів підкреслена тим, що законодавець навіть виділив норми Митного кодексу РФ, що регламентують її проведення, в окрему главу - голову 37 «Контрольовані поставки». Проект нового Митного кодексу РФ також не обійшов увагою цю вкрай важливий засіб для ефективної боротьби з контрабандою та іншими злочинами у сфері митної справи, приділивши йому дві окремі статті у главі 47 «Особливості провадження у справах про порушення митних правил. Контрольована поставка », тим самим ще раз підкресливши її важливість і значимість.

Мета контрольованої поставки - виявлення, попередження, припинення, розкриття злочинів та осіб, їх підготовляють, які вчинили, а також добування інформації про події чи діях, що створюють загрозу державній, військовій, економічній або екологічної безпеки.

Завданнями контрольованої поставки є:
1. встановлення каналів надходження заборонених до обігу речовин і предметів;
2. встановлення відправників і одержувачів;
3. встановлення осіб, які вчинили або вчиняють злочин;
4. забезпечення доказів злочинної діяльності.

Класифікація контрольованих поставок може проводитися по різних підставах.
Залежно від способу спостереження контрольовані поставки підрозділяються на проведені: шляхом спостереження за вантажними перевезеннями і шляхом спостереження за поштовими відправленнями.
Залежно від обраної тактики виділяють звичайні (коли виявлені предмети не вилучаються до завершення операції) і «чисті» (коли відбувається часткова або повна заміна виявлених предметів на муляж) контрольовані поставки.
Також контрольовані поставки підрозділяються на зовнішні (здійснюються на території декількох держав), внутрішні (проводяться тільки на території Росії) і транзитні.
Контрольовані поставки поділяються також на супроводжувані і несупроводжувані.

У практиці діяльності митних органів Росії контрольована поставка зазвичай здійснюється в рамках тактичної операції, тобто сукупності організаційних, слідчих та оперативно-розшукових заходів, об'єднаних єдиним задумом і спрямованих на досягнення єдиної мети.

Рішення на проведення контрольованої поставки повинно відповідати вимогам державної стратегії боротьби зі злочинністю, відповідати природі оперативної діяльності, забезпечувати можливість раціонального використання наявних сил і засобів, будується на точному обліку характеру склалася обстановки.

Для контрольованої поставки характерний підвищений ризик, так як вона розвивається при недостатності інформації. Крім того, при здійсненні контрольованої поставки необхідна ретельна конспірація, особливі вимоги до виконавців. Вони повинні вміти передбачати дії протилежної сторони, проявляти творчість, володіти здатністю адаптуватися до швидко мінливих умов.

Грошові кошти, конфісковані судами РФ і іноземних держав у справах про злочини, при розкритті та припиненні яких використовувалася контрольована поставка, а також виручені від реалізації конфіскованого майна при цьому, розподіляються між державами, митні та інші органи яких брали участь у здійсненні контрольованої поставки, відповідно до домовленості між ГТК Росії і компетентними відомствами іноземних держав.