Сучасна митниця країн СНД та ЄС

Компетенція митних органів як органів дізнання

Чинним законодавством (ст. 117 КПК РРФСР ст. 222 ТК РФ) митні органи Російської Федерації віднесені до числа органів дізнання, а боротьба митних органів зі злочинами у сфері митної справи є однією з найважливіших серед стоять перед ними завдань.

Митні органи проводять дізнання у справах:
про контрабанду (ст. 188 КК РФ);
про незаконному експорті технологій, науково-технічної інформації та послуг, що використовуються при створенні зброї масового ураження, озброєння і військової техніки (ст. 189 КК РФ);
про неповернення на територію Російської Федерації предметів художнього, історичного та археологічного надбання народів Російської Федерації і зарубіжних країн (ст. 190 У К РФ);
про неповернення з-за кордону коштів в іноземній валюті (ст. 193 КК РФ);
про ухилення від сплати митних платежів (ст. 194 КК РФ).

Відповідно до вимог ст. 119 УПК РРФСР митні органи при наявності ознак вказаних злочинів зобов'язані порушити кримінальну справу і, керуючись правилами кримінально-процесуального закону, провести невідкладні слідчі дії по встановленню і закріпленню слідів злочину, щодо виявлення осіб, які вчинили його, і далі у встановлений для цього строки передати справу слідчому.

Дізнання є однією з форм попереднього розслідування злочинів, яке являє собою діяльність органів дізнання та слідчого по збиранню, перевірці та оцінці доказів, на основі яких встановлюються обставини, що мають значення для справи. Іншою формою попереднього розслідування є попереднє слідство. Його проведення до компетенції митних органів не віднесено.

Дізнання відрізняється від попереднього слідства насамперед по органах, що здійснюють їх, за обсягом прав учасників процесу, а також за термінами процесуальної діяльності, яку ведуть такі органами.

Закон розрізняє два види дізнання:
дізнання у справах про злочини, в яких попереднє слідство обов'язково;
дізнання у справах, в яких попереднє слідство не є обов'язковим.

У першому випадку дізнання включає порушення кримінальної справи і виробництво невідкладних слідчих дій для встановлення та закріплення слідів злочину (огляд, обшук, виїмку, огляд і ін). Про виявлений злочин і почате дізнанні орган дізнання зобов'язаний негайно повідомити прокурора і, як уже зазначено, не пізніше 10 днів з дня порушення кримінальної справи передати його слідчому з підслідності. Серед митних злочинів до таких відносяться ст.ст. 188, 189, 190, 193 КК РФ.

У другому випадку справа розслідується повністю, органом дізнання вживаються всі передбачені кримінально-процесуальним законом заходи для встановлення обставин, що підлягають доведенню по кримінальній справі. До таких відноситься злочин у сфері митної справи, передбачений ст. 194 КК РФ.

Термін дізнання не може перевищувати одного місяця з дня порушення, в тому числі дата на складання обвинувального висновку або постанови про припинення або призупинення справи виробництвом. У виняткових випадках цей строк може бути продовжений прокурором.

Митні органи як органи дізнання відповідно до норм КПК РРФСР зобов'язані вживати необхідних оперативно-розшукові та інші, передбачені кримінально-процесуальним законом заходів з метою виявлення злочинів та осіб, які їх вчинили, а також всі необхідні заходи для запобігання і припинення злочинів.

Дізнання у системі митних органів здійснюють:
ГТК Росії в особі Регіонального митного управління по боротьбі з контрабандою (раніше іменувався Регіональним митним управлінням по боротьбі з митними правопорушеннями);
спеціалізовані, так звані оперативні митниці, спеціально створені в кожному митному регіоні для боротьби з митними правопорушеннями;
митниці (безпосередньо на місцях).

У митницях є спеціалізовані підрозділи - відділи дізнання, до компетенції яких і відносяться функції його здійснення. Безпосередньо дізнання проводять посадові особи цих підрозділів - дізнавачі, які несуть всю повноту відповідальності за якість, законність і своєчасність проведеного ними дізнання.

Поряд з дізнавачами за обгрунтованість порушення ними кримінальних справ, якість проведених слідчих дій, дотримання строків дізнання, своєчасність і законність затримання підозрюваних відповідальність несуть також начальники митних органів або особи, їх заміняють.

Дізнавач не може брати участь у розслідуванні справи:
якщо він є потерпілим, цивільним позивачем, цивільним відповідачем, свідком, а також якщо він брав участь у даній справі як експерта, спеціаліста, перекладача;
якщо він є родичем потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача або їх представників, родичем підозрюваного або його законного представника;
якщо є інші обставини, що дають підставу вважати, що він особисто, прямо чи побічно зацікавлений у розслідуваного справі (ст. 59 КПК РРФСР).

За наявності перелічених підстав для відводу дізнавач зобов'язаний усунутися від участі у розслідуванні справи та доповісти про це начальнику органу дізнання.

На цих же підставах дізнавачу може бути заявлений відвід підозрюваним, обвинуваченим, потерпілим або його представником.

Питання про відвід дізнавача, яка провадить дізнання, дозволяється прокурором (ст. 64 КПК РРФСР).